Новость

Мошенники сняли с банковских счетов свердловчан более 160 млн рублей

Полиция разыскивает участников ОПГ, которые похитили со счетов клиентов уральского банка более 160 млн рублей. ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Об этом «УралПолит.Ru» сообщили сегодня, 29 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Главные подозреваемые по делу – Екатерина Ипатова 1984 года рождения, Александр Иванов 1968 года рождения, Андрей Храпов 1961 года рождения и Вадим Балуев 1975 года рождения. По версии следствия, создав осенью 2010 года ОПГ, мошенники перевели со счетов клиентов одного из банков (его название в интересах следствия не разглашается) более 160 млн рублей.

Как считает следствие, Екатерина Ипатова, будучи сотрудницей банка, имея доступ к базе данных клиентов, неоднократно обращалась к персональным данным клиентов, чтобы получить информацию о наличии на счетах денежных средств. Затем руководитель ОПГ Храпов с помощью фиктивных документов о перечислении денежных средств, изготовленных Балуевым, перевел средства со счетов клиентов банка на расчетные счета подконтрольных мошеннической структуре организаций. Деньги были обналичены через номинальные структуры и поделены между членами группировки.

От следственных органов подозреваемые скрылись, сейчас ведется их розыск.

29 7 2011