Главная  | Новости  | Общество | Задержан организатор крупной финансовой пирамиды

Новость

Задержан организатор крупной финансовой пирамиды

Омским силовикам удалось задержать ключевого организатора одной из крупнейших за последние годы финансовой пирамиды ООО «Фараон». От действий аферистов пострадали более сотни граждан из нескольких регионов России. Злоумышленники организовали схему, по которой поставляли всем желающим автомобили премиум-класса (Audi Q7, BMW X5, Toyota Land Crueser, Lexus 570 и т. д.) со значительными скидками. В итоге обманутые граждане остались и без денег, и без авто, а аферу оценили в сумму, превышающую миллиард рублей. Подробности – в материале «УралПолит.Ru».

В Омске задержан Владимир Шуваев, подозреваемый в организации в ХМАО-Югре финансовой пирамиды на базе ООО «Фараон». Об этом «УралПолит.Ru» сообщили источники в правоохранительных органах. По версии следствия, Шуваев скрылся с 500 млн наличных рублей сразу после задержания его подельников Ивлиева и Парфеньева.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», по данным прокуратуры Нефтеюганска, история берет начало в 2007 году, когда группа из трех аферистов придумала простую схему. Гражданин Ивлиев – управляющий крупного автосалона на севере УрФО – оформлял документы на машины премиум-класса на подставных персон, после чего документы направлялись в Сбербанк и продавались по договорам автокредитования. Пакеты документов поставлял второй участник схемы, гражданин Парфеньев. Он возглавлял частное охранное предприятие и передавал в банк паспортные данные своих подчиненных. Третий участник схемы, Шуваев, отвечал за реализацию полученных машин: договаривался с покупателями по всей России, предлагая желаемую машину за 50-60 % стоимости. Разницу в цене объяснял «особым таможенным коридором» и «договоренностями с властными структурами». В целом по этой схеме было продано более 150 машин на общую сумму свыше миллиарда рублей.

Схема вскрылась быстро: Сбербанк, который выделял львиную долю кредитов, обратил внимание на растущий объем неплатежей, попытался взыскать их с ничего не подозревающих владельцев кредитов и вышел на членов группы. Ивлиева и Парфенова арестовали и осудили по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), на 13 лет каждого. Шуваев, взяв около 500 млн рублей наличными, скрылся и до настоящего времени находился в розыске.

Фактически закрыв дело аферистов, правоохранительные органы принялись исполнять решение суда по защите финансовых интересов автосалона: окружной суд принял решение об аресте всех проданных машин. Автомобили находили по всей России: в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, в Перми, две машины доставили из Чеченской республики. У владельцев дорогих иномарок не было возможности оставить имущество, потому что они не имели документов, подтверждающих легальность покупки.

Стоит отметить, что подельники Шуваева отделались достаточно легко – в момент судебного процесса вся вина аферистами была переложена на плечи бежавшего от милиции Шуваева. Сегодня, ссылаясь на источники в УВД по ХМАО-Югре, задержанный аферист стал охотно давать показания против своих подельников. По мнению следователей, очень скоро они будут готовы заявить и о других преступных деяниях Шуваева, Ивлиева и Парфеньева.

«Насколько нам известно, сегодня и Ивлиев, и Парфеньев ведут достаточно вольный образ жизни в ИК, они расконвоированы. Один из них даже получил выход в Тюмень, – поделился информацией один из представителей окружной милиции. – После того, как мы соберем дополнительную информацию о действиях Ивлиева и Парфеньева в ходе допросов задержанного подельника, думаю, возникнет нужда пересмотреть условия их содержания».

Напомним, что Шуваев находился не только в розыске Интерпола. Его искали службы безопасности банков, юридические и физические лица, которых аферисты втянули в преступную схему. По неофициальной информации, за поимку Шуваева одной из этнических преступных группировок Югры было объявлено крупное вознаграждение.

11 7 2011

Новости

11 декабря 2017 (09:33)

Казино: сколько можно выиграть

29 марта 2016 (11:05)

Родители снова стали выпускниками

Накануне в десятой общеобразовательной школе Новотроицка ждали необычных гостей – участников интересной и, на наш взгляд, несомненно полезной, акции «Родители сдают ЕГЭ». 

9 февраля 2016 (13:27)

Будущее за космическими специалистами: какие профессии нужны в 21 веке

Сегодняшний конкурс на обучение космическим специальностям растет. 

4 февраля 2016 (10:27)

Мир авто: какая специальность нужна уже сегодня

Автомобили любят все, кто хотя бы раз прокатился на железном коне. 

2 февраля 2016 (12:23)

Куда пойти учиться: обзор профессий будущего

Технологии развиваются и на смену старым профессиям приходят новые.

21 января 2016 (09:00)

Топ-5 фриланс-вакансий

Работодатели успели оптимизировать свой бизнес, уменьшили расходы и теперь мотивируют персонал удобным графиком.

24 ноября 2015 (11:34)

Детям Новотроицка рассказали о правах и обязанностях

Союз детских и молодёжных организаций «Единство плюс» накануне начал социальный проект под названием «Пост прав ребёнка». 

3 ноября 2015 (09:04)

Безработные будут направлены на общественно-полезные работы

Тем москвичам, которые по различным причинам потеряли работу и являются временно нетрудоустроенными, власти в скором времени предложат заняться реставрацией мечетей.

29 октября 2015 (10:41)

В Свердловской области набирает обороты проект «Славим человека труда!»

Проект «Славим человека труда!» представляет собой программу, инициированную Свердловской областью на поддержание престижа рабочих профессий.

27 октября 2015 (10:09)

Пункт о курении могут внести в трудовой договор

И снова курильщикам не повезло. Снова и снова власти придумывают способы заставить людей меньше курить.

 

Войти

Архив новостей

        август 2025        
ПнВтСрЧтПтСбВс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Словарь все термины

Законодательство налоговое — Совокупность законов, устанавливающих виды налогов в государстве, порядок их взимания и регулирующих отношения...

Реклама

 


Партнеры

© 2009– MR66 - поиск работы в Екатеринбурге. Все права защищены.
При использовании материалов и новостей портала гиперссылка на www.MR66.ru обязательна.


Продвижение - Garin Studio

Администрация сайта не несёт ответственности за размещаемый пользователями контент.

Правовая поддержка проекта «МОЯ работа»
Юридическая консультация «ALLINLAW»